Por: Info360.net

Una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del juego ilegal fue desarticulada tras una serie de 49 allanamientos simultáneos en distintas provincias del país. Los procedimientos, encabezados por la Gendarmería Nacional, se concentraron principalmente en los countries Terralagos y El Rebenque, ubicados en Canning, donde se secuestraron autos de alta gama, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

El operativo dejó un saldo de 18 personas detenidas, más de 150 millones de pesos secuestrados y 60 vehículos de lujo incautados. Además, se hallaron dólares y documentación contable vinculada a maniobras financieras irregulares. La investigación se inició en mayo de 2023, a partir de los datos aportados por un informante protegido, que alertó sobre la existencia de una red que administraba plataformas de apuestas clandestinas y blanqueaba fondos a través de sociedades y cuentas digitales.

Según fuentes judiciales, la organización estaba encabezada por el imputado R.J.Z., quien manejaba múltiples sitios web de apuestas ilegales. La estructura contaba con una jerarquía definida y al menos 25 integrantes activos, encargados de operar las finanzas y mover los fondos mediante testaferros y billeteras virtuales.

Los investigadores detectaron la compra de más de 200 vehículos, 20 inmuebles y 31 empresas fantasma, utilizadas para justificar el origen de los fondos. Se sospecha que el monto total del dinero lavado supera los 7 millones de dólares y los 17.000 millones de pesos.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y coordinados por la Fiscalía Federal de Hurlingham, junto a la PROCELAC. Las autoridades confirmaron que aún hay más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional.