SOCIALES | 1 AGO 2023
PEDIRÁN LA DETENCIÓN
Denunciaron al hermano de un crack de Gimnasia por encabezar una megaestafa piramidal
Se trata de una modalidad cada vez más habitual, en la cual los estafadores convocan inversores con promesas de retornos fijos, que culminan en la fuga del dinero.
El entorno de una de las joyas de Gimnasia y Esgrima La Plata, Benjamín Domínguez, se vio envuelto en las últimas horas en un escándalo judicial, luego de que su hermano, la esposa y el suegro fueran denunciados como responsables de llevar adelante una estafa piramidal que habría afectado a un gran número de víctimas por cifras millonarias.
Según se explicó en las últimas horas, se trata de Joaquín Domínguez, de 22 años, quien junto a su cónyuge, Estefanía Argüello Miño y su suegro, de 70 años de edad, fueron apuntados por numerosos damnificados por montar un sistema que se ramificó más allá de la capital bonaerense llegando a Berisso, Capital Federal y Mar del Plata.
Las presentaciones comprometen al hermano del crack “tripero” y su entorno por cargos de estafa, lavado de dinero y asociación ilícita, que ya está investigando la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de La Plata.
En tanto, mientras se desarrolla esta instancia primaria, los juristas Fernando Palazzo y Christian Parodi ya adelantaron que denunciarán penalmente a Domínguez, su esposa y suegro por los delitos de asociación ilícita y estafa en los términos de los artículos 210 y 172 del Código Penal.
Según afirmaron en declaraciones a 0221.com.ar, en el transcurso de esta semana será solicitada la detención de “todos los implicados”, aunque hicieron hincapié en el joven particularmente “por haberle causado un perjuicio económico a un vecino de La Plata por la suma de US$70.000”.
Asimismo, explicaron que las mencionadas estafas se llevaban adelante a través de la firma de “contratos de corretaje o inversión”, a través de la cual Domínguez habría recibido “cientos de miles de dólares”. No obstante, no se pudo constatar que poseyera automóviles ni otro tipo de inmuebles a su nombre.
Las sospechas de los investigadores es que alguna porción del dinero recaudado podría haber sido girado a Paraguay, país del cual es oriundo el suegro de Joaquín Domínguez.
¿Cómo funcionan algunas de estas estafas piramidales?
Se trata de una cada vez más habitual modalidad de buscar inversores que pongan sus dólares a disposición para negocios de especulación financiera con la acción del precio de criptomonedas y otros activos.
El anzuelo para este tipo de estafas es la promesa de retornos con un porcentaje fijo de ganancias sobre la inversión, como si se tratara de inversiones de bajo riesgo al estilo plazo fijo.
Desde un principio, como se trata de inversiones de alto riesgo atadas a una volátil acción del precio de activos -inestabilidad exacerbada cuando hablamos de criptomonedas-, es imposible garantizar rendimientos predeterminados del dinero invertido.
No obstante, muchas de estas estructuras piramidales se amparan en estas promesas de retornos para ir captando nuevos “inversores” y en base al dinero recaudado ir devolviendo la plata a los que prestaron su dinero previamente: los ubicados más arriba en la pirámide.
De esta manera, a medida que aumentan su base de participantes pueden sostener la estafa incluso con testimonios de inversores exitosos. El drama se encuentra cuando los participantes de la pirámide se quedan sin capacidad de continuar aumentando el flujo de nuevos “inversores”, y por ende se termina el financiamiento.
Allí las falsas promesas se desmoronan y la mayor parte de la estructura pierde la totalidad de su capital o en el mejor de los casos recupera un porcentaje.
Para ese entonces, quienes iniciaron la estructura manejando el capital de desconocidos ya se hicieron de sumas de dinero que en ocasiones llegan a ser multimillonarias. Tal es el caso de Generación Zoe, que antes de caer ante la justicia ya había cimentado una organización con falanges en el universo financiero, creado academias de trading y hasta gestionaban clubes de fútbol profesional o semiprofesional.
En otros casos, menos ambiciosos, los estafadores se hacen de una determinada cantidad de capital y luego se fugan sin dejar rastros y sin siquiera intentar que la pirámide deje algún rendimiento a ninguna otra parte.
